Estar en la lista gris de GAFI implica que un país tiene deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Esto significa que el país está trabajando activamente con el GAFI para abordar estas deficiencias y fortalecer su sistema de prevención y control.
Implicaciones clave:
– Seguimiento reforzado: El país está sujeto a un seguimiento reforzado por parte del GAFI para asegurarse de que aborde las deficiencias identificadas de manera efectiva.
– Compromiso político: El país ha asumido un compromiso político para trabajar con el GAFI y abordar las deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
– Reformas y mejoras: El país debe implementar reformas y mejoras en su sistema para abordar las deficiencias identificadas, lo que puede incluir cambios en la legislación, la regulación y la supervisión.
– Riesgo de daño a la reputación: Estar en la lista gris puede dañar la reputación del país y afectar su posición en el mercado financiero internacional.
– No implica aplicación de medidas de diligencia debida: El GAFI no solicita la aplicación de medidas de diligencia debida reforzada a los países en la lista gris, pero sí alienta a los países a considerar la información proporcionada en sus análisis de riesgos ¹ ².
Países en la lista gris (febrero 2025)
– África: Argelia, Angola, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Kenya, Mali, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania
– Asia: Laos, Nepal, Vietnam
– América: Bolivia, Haití, Venezuela
– Europa: Bulgaria, Croacia
– Medio Oriente: Líbano, Siria, Yemen ³
En resumen, estar en la lista gris de GAFI implica que un país tiene deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y está trabajando para abordarlas con el apoyo del GAFI.
